Meer dan 100.000 meldingen werden ingediend in het kader van de antiwitwaswetgeving. Daarvan stuurde de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) vorig jaar 1.334 nieuwe dossiers met verdachte transacties door naar het gerecht. Alle deze dossiers samen vertegenwoordigen een hallucinant bedrag van maar liefst 2,13 miljard euro.
De cijfers zijn opvallend en zetten aan tot reflectie, aldus CFI-voorzitter Philippe De Koster in het jaarverslag. Voor vastgoedprofessionals, die eveneens onder de antiwitwaswetgeving vallen, bevestigt dit het belang van een grondige cliëntenkennis, alertheid voor verdachte signalen en correcte meldingsprocedures.
Gebruik de AntiWitwas-tool in RealSmart
Elke BIV-erkende vastgoedmakelaar kan gebruik maken van de AntiWitwas-toepassing in RealSmart. Wanneer jouw kantoor deze toepassing gebruikt zoals bedoeld, word je geacht in orde te zijn met de antiwitwas-verplichtingen. Waarom interessant?
- Bereken risicoprofielen en transactieprofiel
- Elke klantenonboarding compliant
- Gevalideerd en goedgekeurd door FOD Economie
- In samenwerking met BIV